本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任新材料。
重要內(nèi)容提示：
● 本次股票上市類型為向特定對象發(fā)行股份；股票認購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為6,190,000股新材料。
本次股票上市流通總數(shù)為6,190,000股新材料。
● 本次股票上市流通日期為2025年8月8日新材料。
一、本次上市流通的限售股類型
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年6月29日出具的《關(guān)于同意南亞新材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1441號），同意南亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南亞新材”）向特定對象發(fā)行股票的注冊申請新材料。公司本次向特定對象發(fā)行股票6,190,000股，其登記托管手續(xù)已于2024年2月7日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成。發(fā)行完成后,公司總股本由234,751,600股變更為240,941,600股。
本次上市流通的限售股即為上述公司向特定對象發(fā)行的股票，限售期自公司向特定對象發(fā)行股份并上市之日起18個月，涉及限售股股東數(shù)量為1名，對應限售股數(shù)量共計6,190,000股，占公司最新總股本的比例為2.60%新材料。該部分限售股將于2025年8月8日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司分別于2024年10月28日、2024年11月13日召開第三屆董事會第十二次會議及2024 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》等議案，同意公司將存放于回購專用證券賬戶中已回購的2,457,950 股股份的用途進行調(diào)整，由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”調(diào)整為“用于注銷并相應減少注冊資本”，注銷完成后公司總股本由 240,941,600股變更為 238,483,650股新材料。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于部分回購股份注銷完成暨股份變動的公告》。
除上述事項外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未發(fā)生因其他事項導致股本數(shù)量變化的情況新材料。
三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾
根據(jù)《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》及《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書》新材料，本次申請上市流通限售股股東所作承諾如下：
本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓新材料。本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾新材料。截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東均嚴格履行了上述限售承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
截至本公告披露日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況新材料。
五、中介機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查新材料，保薦機構(gòu)認為：
截至本核查意見出具日，南亞新材本次上市流通的限售股股東嚴格履行其在參與公司向特定對象發(fā)行股票并上市時作出的股份鎖定承諾；本次限售股份上市流通數(shù)量、上市流通時間等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定新材料。
南亞新材關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準確、完整新材料。保薦機構(gòu)對南亞新材本次向特定對象發(fā)行股票限售股上市流通事項無異議。
六、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為6,190,000股，占公司總股本比例2.60%新材料。
（二）本次上市流通日期為2025年8月8日
（三）限售股上市流通明細清單
（四）限售股上市流通情況表
特此公告新材料。
南亞新材料科技股份有限公司董事會
2025年8月1日